Adresse

 

Localisation du domicile exact de la personne

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Banque

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Détermination d'un compte bancaire en état de fonctionnement

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Employeur

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Lieu de travail et organisme payeur

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Solvabilité

 

Nous vous proposons 4 niveaux de solvabilité (pour chacune de ses solvabilités, seuls les éléments communiqués sont facturés)

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Niveau 1 : Nous vous communiquons l’adresse, la situation professionnelle à l’exclusion du partenaire bancaire mais avec des éléments de solvabilité (dettes, patrimoine etc...)

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• Domicile exacte de la personne

• Situation locative : locataire ou propriétaire

• Lieu de travail et organisme payeur

• Dettes connues

• Situation matrimoniale

 

Niveau 2 : Nous vous communiquons l’ensemble des éléments du Niveau 1 enrichis des coordonnées bancaires et des relevés de propriétés.

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• Comptes bancaires en activité

• Dettes de loyers ou de charges de copro

• Nombre de personnes à charge

• Situation patrimoniale

• Demande de matrice cadastrale (si propriétaire)

• Demande hypothécaire (si propriétaire)​​

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Niveau 3 (spéciale dirigeant) : Ce niveau s’adresse aux dossiers complexes notamment pour les dirigeants de sociétés.Cette prestation reprend tous les éléments de la solvabilité Niveau 2 enrichis des statuts, bilan, etc...

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• Tous les éléments des niveaux 1 et 2

• Identification des sociétés dirigées

• Commande de statuts

• Chiffres clés et derniers événements Bodacc

• Dépôts de bilan connus

• Comptes bancaires professionnels

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Niveau 4 (spéciale moralité) :

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• Tous les éléments des niveaux 1, 2 et 3

• Éléments de moralités

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Enquête locative

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Nous vous informons sur la fiabilité de votre futur locataire au regard de l’antériorité à ses précédentes adresses.

 

 

Patrimoine

 

Nous recherchons un éventuel bien immobilier, nous vérifions l’état hypothécaire

 

 

Recherche d’héritiers

 

Nous localisons les héritiers de votre débiteur

 

 

Vérification de CV

 

Nous vérifions pour vous l’obtention des diplômes et recueillons l’avis des précédents employeurs.

 

 

Enquête de moralité

 

Lors d’une entrée en relation, nous cherchons les éléments de moralité pouvant aider à la décision.

 

 

Demande de statut

 

Nous vous fournissons les documents numériques du registre du commerce

 

 

Enquête de contrefaçon

 

Nous recherchons les éléments concrets et preuves prouvant que vous êtes victime d’un contrefacteur.